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RDC : Le bureau britannique anti-fraude enquête sur Dan Gertler et quatre ex-directeurs de l’ENRC !

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Le Bureau Britannique Anti-fraude (OFS) enquête sur le milliardaire israélien Dan Gertler et quatre anciens cadres de l’Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC) dans le cadre de son enquête datant de trois ans sur l’acquisition par la société kazakhe de projets miniers de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. Pour l’OFS, cité par Bloomberg, les transactions pourraient être emprunte de corruption et avoir violé les lois sur la fraude.

L’OFS a demandé aux autorités congolaises de fournir des dossiers bancaires et commerciaux concernant quatre entreprises enregistrées au Congo dans le cadre de son enquête sur ENRC et neuf personnes. Il s’agit de l’ex-Président-directeur général Felix Vulis; l’ancien chef de son unité de l’Afrique, Victor Hanna; deux autres cadres de l’ENRC; Gertler et deux de ses associés, selon une lettre de l’OFS au gouvernement congolais. La lettre a été montrée à Bloomberg par une source qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’a pas été rendu publique.

Objet de l’enquête

L’enquête de l’OFS porte sur trois ensembles d’opérations par lesquelles ENRC, cotée à la Bourse de Londres, a acquis cinq projets miniers au Congo entre 2010 et 2012.

« Les accords peuvent avoir violé les lois britanniques, y compris la loi de 2010 sur la corruption et la loi de 2006 sur la fraude, pour lesquelles des infractions individuelles portent des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou une amende illimitée », a annoncé l’agence antifraude dans la lettre du 2 septembre dernier. Elle a été signée par le directeur de l’OFS, David Green, sans un commentaire de plus, l’enquête étant encours.

Réactions des personnes soupçonnées
Selon Bloomberg, Vulis par son avocat, a refusé de faire des commentaires. Hanna, par l’entremise de son avocat, n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaires par courrier électronique.

Le Groupe Fleurette de Gertler a déclaré qu’il ne commenterait pas l’enquête de l’OFS. « M. Gertler a toujours précisé que ses relations d’affaires en RDC sont tout à fait appropriées et appropriées. Cela reste le cas. Au-delà de cela, il n’est pas en mesure de commenter sur les documents prétendument fuites », a déclaré à Bloomberg la société par courrier électronique.

Silence aussi côté gouvernement
Le porte-parole du ministère de la Justice, auquel la lettre a été envoyée, a renvoyé toutes les questions sur la question au ministre de la Justice Alexis Thambwe. Le téléphone de Thambwe était éteint quand Bloomberg a appelé quatre fois pour demander des commentaires et il n’a pas immédiatement répondu à un message texte. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a également adressé une demande de commentaires à Thambwe.

Toutefois, l’OFS a demandé au gouvernement congolais d’exécuter sa demande d’ici le 31 décembre. Laquelle demande consiste à fournir des dossiers bancaires et commerciaux des entreprises enregistrées au Congo dans le cadre de son enquête sur ENRC et les neuf personnes.

Bien que l’enquête de l’OFS soit publique, bon nombre des détails de la sonde sont restés non divulgués jusqu’à présent.

Pour rappel, ENRC et les activités de Gertler au Congo ont fait l’objet d’un examen régulier depuis que le Fonds monétaire international a annulé en 2012 un accord de prêt de 532 millions de dollars avec le pays. Il a retiré le prêt parce que la Gécamines n’avait pas divulgué le transfert de sa participation dans un autre projet d’ENRC à une société enregistrée par BVI contrôlée par Gertler.

Bloomberg/Zoom Eco

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