RDC : Les 19 entités liées à Dan Gertler sous les sanctions des USA !

C’est un total de 19 entités économiques liées à l’homme d’affaires israélien Dan Gerter et son partenaire belge Pieter Albert Deboutte qui sont ajoutées à la liste des sanctions de l’OFAC. Le Département du Trésor américain à travers son Bureau de Contrôle des Avoirs Étrangers l’a publiée ce jeudi 21 Décembre 2017 sur son site officiel. Zoom sur ces sociétés dans cet extrait de l’Executive Order :

Les personnes suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :  

DEBOUTTE, Pieter Albert; DN 15 juin 1966; POB Roulers, Flandre, Belgique; nationalité Belgique; Sexe Homme (individu) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Lié à: GERTLER FAMILY FOUNDATION).

GERTLER, Dan, 17 rue Daniel, Bnei Brak, Israël; 28 rue Daniel, Bnei Brak, Israël; Avenue Tchatchi 29, Gombe, Kinshasa, Congo, République démocratique du; Date de naissance 23 déc. 1973; POB Tel Aviv, Israël; nationalité Israël; alt. nationalité Congo, République démocratique du; Genre masculin; Passeport 10945182 (Israël) émis le 28 juin 2010 expire le 27 juin 2020; alt. Passeport 10926248 (Israël) émis le 25 février 2008 expire le 27 février 2018;alt. Le passeport DB0009084 (Congo, République démocratique du) émis le 28 mai 2015 expire le 27 mai 2020; Numéro d’identification national: 027100619 (Israël) (individuel) [GLOMAG].

Panama papers. Paradise papers. Révélations de Bloomberg. Les milliards du sang volés au Congo et placés dans des paradis fiscaux sous sanctions américaines. Une enquête est nécessaire pour établir toute la lumière et rétablir le peuple congolais dans ses droits! https://t.co/fSdjQoWgvi

— Lubaya Claudel André (@LubayaClaudel) December 21, 2017

Les entités suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :

1. AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED, Îles Caïmans; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

2. Caprikat ET Foxwhelp SARL, Congo, République démocratique du [GLOMAG] (liés: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED; Comptes liés: Caprikat LIMITED; Comptes liés: Foxwhelp LIMITED).

3. CAPRIKAT LIMITED, Bâtiment Akara, 24, rue Castro, Wickhams Cay 1, BP 3136, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 1577164 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

4. DGD INVESTISSEMENTS LTÉE (fka DAN GERTLER DIAMONDS LTD.), 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 512253352 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

5. DGI ISRAEL LTD, 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 513686220 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

6. DGI MINING LTD, Maison Palm Grove, PO Box 438, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 649877 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

7. EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. (Alias ​​Société financière internationale EMAXON INC.), 8356, rue Labarre, Montréal (Québec) H4P2E7, Canada; Numéro d’entreprise 1160199932 (Canada) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

8. FLEURETTE HOLDINGS NETHERLANDS BV, Industrieweg 5, Nieuwkoop, Zuid-Holland 2421 LK, Pays-Bas;Chambre de commerce numéro 55389694 (Pays-Bas); Numéro d’entité légale: 851683897 (Pays-Bas) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

9. FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Strawinskylaan 335, WTC, Tour B 3e étage, Amsterdam 1077 XX, Pays-Bas;Gustav Mahlerplein 60, 7ème étage, Tour ITO, Amsterdam 1082 MA, Pays-Bas; 70 Avenue Batetela, Bâtiment Tilapia, 5ème étage, Kinshasa, Gombe, Congo, République Démocratique du; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar; Numéro d’enregistrement public 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

10. FOXWHELP LIMITED, Bâtiment Akara, 24, rue Castro, Wickhams Cay 1, BP 3136, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 1577165 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

11. FONDATION FAMILIALE GERTLER (alias LA FONDATION FAMILLE GERTLER), Congo, République démocratique du [GLOMAG] (Liée à: GERTLER, Dan).

12. INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES (alias “IDI”), Kinshasa, Congo, République Démocratique du [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

13. JARVIS CONGO SARL, n ° 70 Avenue Batetela, Bâtiment Tilapia (Orange), 5ème étage, Kinshasa, Congo, République Démocratique du; 790 Panda Avenue, Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, République démocratique du [GLOMAG] (Lié à: DEBOUTTE, Pieter Albert, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

14. LORA ENTERPRISES LIMITED, Îles Vierges britanniques [GLOMAG] (Liée à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Liée à: ZUPPA HOLDINGS LIMITED).

15. HUILE DE DR CONGO SPRL (alias OIL OF DRCONGO), 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, République Démocratique du [GLOMAG] (Liée à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

16. ORAMA PROPERTIES LTD, Maison Palm Grove, PO Box 438, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques;Numéro d’enregistrement public 1041202 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

17. PROGLAN CAPITAL LTD, 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 515000354 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: DGD INVESTMENTS LTD.).

18. ROZARO DEVELOPMENT LIMITED, 57/63 Line Wall Road, Gibraltar [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

19. ZUPPA HOLDINGS LIMITED, Îles Vierges britanniques [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

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