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RDC : Les 19 entités liées à Dan Gertler sous les sanctions des USA !

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C’est un total de 19 entités économiques liées à l’homme d’affaires israélien Dan Gerter et son partenaire belge Pieter Albert Deboutte qui sont ajoutées à la liste des sanctions de l’OFAC. Le Département du Trésor américain à travers son Bureau de Contrôle des Avoirs Étrangers l’a publiée ce jeudi 21 Décembre 2017 sur son site officiel. Zoom sur ces sociétés dans cet extrait de l’Executive Order :

Les personnes suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :  

DEBOUTTE, Pieter Albert; DN 15 juin 1966; POB Roulers, Flandre, Belgique; nationalité Belgique; Sexe Homme (individu) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Lié à: GERTLER FAMILY FOUNDATION).

GERTLER, Dan, 17 rue Daniel, Bnei Brak, Israël; 28 rue Daniel, Bnei Brak, Israël; Avenue Tchatchi 29, Gombe, Kinshasa, Congo, République démocratique du; Date de naissance 23 déc. 1973; POB Tel Aviv, Israël; nationalité Israël; alt. nationalité Congo, République démocratique du; Genre masculin; Passeport 10945182 (Israël) émis le 28 juin 2010 expire le 27 juin 2020; alt. Passeport 10926248 (Israël) émis le 25 février 2008 expire le 27 février 2018;alt. Le passeport DB0009084 (Congo, République démocratique du) émis le 28 mai 2015 expire le 27 mai 2020; Numéro d’identification national: 027100619 (Israël) (individuel) [GLOMAG].

Les entités suivantes ont été ajoutées à la liste SDN de l’OFAC :

  1. AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED, Îles Caïmans; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. Caprikat ET Foxwhelp SARL, Congo, République démocratique du [GLOMAG] (liés: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED; Comptes liés: Caprikat LIMITED; Comptes liés: Foxwhelp LIMITED).

 

  1. CAPRIKAT LIMITED, Bâtiment Akara, 24, rue Castro, Wickhams Cay 1, BP 3136, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 1577164 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. DGD INVESTISSEMENTS LTÉE (fka DAN GERTLER DIAMONDS LTD.), 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 512253352 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. DGI ISRAEL LTD, 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 513686220 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. DGI MINING LTD, Maison Palm Grove, PO Box 438, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 649877 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. (Alias ​​Société financière internationale EMAXON INC.), 8356, rue Labarre, Montréal (Québec) H4P2E7, Canada; Numéro d’entreprise 1160199932 (Canada) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. FLEURETTE HOLDINGS NETHERLANDS BV, Industrieweg 5, Nieuwkoop, Zuid-Holland 2421 LK, Pays-Bas;Chambre de commerce numéro 55389694 (Pays-Bas); Numéro d’entité légale: 851683897 (Pays-Bas) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Strawinskylaan 335, WTC, Tour B 3e étage, Amsterdam 1077 XX, Pays-Bas;Gustav Mahlerplein 60, 7ème étage, Tour ITO, Amsterdam 1082 MA, Pays-Bas; 70 Avenue Batetela, Bâtiment Tilapia, 5ème étage, Kinshasa, Gombe, Congo, République Démocratique du; 57/63 Line Wall Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar; Numéro d’enregistrement public 99450 (Gibraltar) [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. FOXWHELP LIMITED, Bâtiment Akara, 24, rue Castro, Wickhams Cay 1, BP 3136, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques; Numéro d’enregistrement public 1577165 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. FONDATION FAMILIALE GERTLER (alias LA FONDATION FAMILLE GERTLER), Congo, République démocratique du [GLOMAG] (Liée à: GERTLER, Dan).

 

  1. INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES (alias “IDI”), Kinshasa, Congo, République Démocratique du [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan).

 

  1. JARVIS CONGO SARL, n ° 70 Avenue Batetela, Bâtiment Tilapia (Orange), 5ème étage, Kinshasa, Congo, République Démocratique du; 790 Panda Avenue, Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, République démocratique du [GLOMAG] (Lié à: DEBOUTTE, Pieter Albert, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. LORA ENTERPRISES LIMITED, Îles Vierges britanniques [GLOMAG] (Liée à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED, Liée à: ZUPPA HOLDINGS LIMITED).

 

  1. HUILE DE DR CONGO SPRL (alias OIL OF DRCONGO), 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, République Démocratique du [GLOMAG] (Liée à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. ORAMA PROPERTIES LTD, Maison Palm Grove, PO Box 438, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques;Numéro d’enregistrement public 1041202 (Îles Vierges britanniques) [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. PROGLAN CAPITAL LTD, 23 Touval, Ramat Gan 5252238, Israël; PO Box 101, Ramat Gan 5210002, Israël; Numéro d’enregistrement public: 515000354 (Israël) [GLOMAG] (Lié à: DGD INVESTMENTS LTD.).

 

  1. ROZARO DEVELOPMENT LIMITED, 57/63 Line Wall Road, Gibraltar [GLOMAG] (Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

 

  1. ZUPPA HOLDINGS LIMITED, Îles Vierges britanniques [GLOMAG] (Lié à: GERTLER, Dan, Lié à: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED).

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Edito

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